ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД № 169»

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №  1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Место нахождения общества		пос. Новотерский Ставропольского края, ул. Школьная, 2
Форма проведения собрания
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего годового собрания акционеров.
Дата проведения		30 июня 2009 г.
Место проведения собрания		пос. Новотерский Ставропольского края, ул. Школьная, 2
Время начала и окончания регистрации акционеров		с 10-00 до 11 - 00 по московскому времени
Время открытия собрания		10-30 по московскому времени
Время закрытия собрания		11-00 по московскому времени
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04.06.2009 г. и в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Ставропольского края № 289 от 14.04.2008
Председатель собрания	Хрусталев А.Н.
Секретарь собрания	Кужба  И.С.

Число голосов, которыми обладает акционер, включенный в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –  198 274 голосов

Общее количество акций – 198 274  штук.

Присутствовал акционер, владеющий  198 274 акций.

Кворум для проведения собрания - 100%.

 

1.         Об утверждении годового отчета за 2008 год.

2.         Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.

 

1.  По первому вопросу   выступили:

директор ЗАО «ТПКЗ № 169» Д.В. Толмачев с докладом годового отчета Общества по итогам работы за 2008 год;

Хрусталев А.Н.с предложением, утвердить  годовой отчет Общества за 2008 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и присутствующие на собрании при  голосовании по данному вопросу – 198 274  шт.

Голосовали

«за» - 198 274  голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;

«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;

«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.

Решение принято.

 

2. По второму вопросу  выступили:

директор ЗАО «ТПКЗ № 169» Д.В. Толмачев с докладом по годовой бухгалтерской отчетности Общества ;

Хрусталев А.Н. с предложением, утвердить   годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и присутствующие на собрании при  голосовании по данному вопросу – 198 274  шт.

Голосовали

«за» - 198 274  голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих на собрании;

«против» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании;

«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа присутствующих на собрании.

Решение принято.

1. Утвердить  годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить   годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.

 

Председатель собрания		Хрусталев А.Н.
Секретарь собрания		Кужба И.С.

 

Дата составления протокола  14 июля  2009 года.